Ирина Волк: В Волгоградской области задержаны подозреваемые в мошенничестве в сфере кредитования

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.

Предварительно установлено, что в 2020 году супружеская пара разработала схему хищения денежных средств местных жителей. Вместе с сообщниками они зарегистрировали несколько юридических лиц, открыли офисы в различных районах города Волгограда и наняли работников. Используя базу данных кредитных брокеров, злоумышленники обзванивали лиц, которым банки отказали в выдаче кредитов. Им сообщали об одобрении займов и приглашали на встречу.

В офисах аферисты обещали гражданам гарантированное получение кредитных средств у банков-партнеров. Однако предварительно им следовало оплатить консультационные услуги компании. При этом часть затраченных на это средств якобы будет зачтена в счет погашения займов. На самом деле никаких договоренностей с кредитными организациями у фигурантов не было, и все их обещания были надуманными.

После того как граждане оплачивали услуги фирм, обещанные средства они так и не получали. Участники группы придумывали различные предлоги, из-за которых дата выдачи кредита постоянно переносилась. По данным оперативников, за время существования компаний их клиентами стали свыше 100 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Проведены обыски в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время пятеро подозреваемых заключены под стражу, еще двоим избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Продолжаются мероприятия, направленные на задержание всех участников противоправной деятельности, - добавила Ирина Волк.